Борьба с отмыванием денег

1. Сервис Ukr-Obmen.com запрещено использовать для отмывания денег.
2. Направления обмена обрабатываются в ручном режиме в течение рабочих часов сервиса, а также требуют дополнительных проверок. В зависимости от типа операций, Клиенту может быть предложено пройти верификацию:
- подтверждение электронной почты;
- проверка мобильного телефона;
- предоставление документов, удостоверяющих личность.
3. Предоставление ложной персональной информации или контактных данных при составлении заявки будет рассматриваться как нарушение Соглашения сервиса. Клиенту будет отказано в проведении обмена при подозрении на то, что средства, участвующие в обмене вовлечены в отмывание денег, либо получены любым другим незаконным путем.
4. Сервис оставляет за собой право на остановку или отмену операции и передачу всей информации касательно операции и Клиента, а также средств, полученных от Клиента, соответствующим правоохранительным органам и/или полиции в случае обоснованного подозрения или доказательства в отмывании денежных средств или подозрении в каких-либо других мошеннических операций.
5. Сервис хранит информацию по проведенным обменам на протяжении срока не менее 5 лет.

Вверх